In een onderzoek naar witwassen, oplichting en illegale handel in medicijnen zijn zeven personen aangehouden. Drie verdachten zitten nog vast.
Vier personen werden dinsdag 11 december aangehouden en drie verdachten op woensdag 12 december, meldt de politie.
Deze drie personen fungeerden als katvanger door hun bankrekening ter beschikking te stellen. In drie huizen in Eelderwolde, Roden en Winschoten en één bedrijfspand in Amsterdam werden huiszoekingen gedaan. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, administratie, computerapparatuur, auto’s, medicijnen en schilderijen.
Oplichting door valse facturen en webshop
Tijdens een ander onderzoek kreeg de politie informatie over witwassen wat een start betekende voor dit onderzoek. Gaandeweg dit onderzoek bleek daar de handel in medicijnen bij te komen. Tussen augustus 2016 en 11 december 2018 werd diverse keren aangifte gedaan van oplichting.
Ook bleek dat in 2015 oplichtingen waren gepleegd. Diverse eigenaren van bedrijven over de hele wereld, waaronder in Dubai, een bedrijf in Noord-Nederland en in Noord-Holland werden benadeeld nadat ze valse facturen hadden betaald.
Ook werden diverse bedrijven opgelicht via een webshop. Via deze webshop kwam men terecht bij valse sites van zogenaamde exportbedrijven. Daar werden grote partijen bulkgoederen als Heineken bier, melkpoeder en Red Bull aangeboden. De kopers maakten het bedrag over, maar de goederen werden vervolgens nooit geleverd.
Verdachten
Dankzij de aangifte kreeg de politie zicht op vier verdachten. Een 44-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats, een 26-jarige vrouw uit Eelderwolde, een 38-jarige inwoner van Winschoten en een 61-jarige inwoner van Roden.
De andere drie verdachten, een 36-jarige inwoner uit Niekerk, een 66-jarige Leekster en een 29-jarige man uit Witmarsum waren katvanger. Allen werden aangehouden. Op dit moment zitten de 44-jarige, de 26-jarige en de 38-jarige nog vast. De rest van de verdachten werd in de loop van de tijd vrijgelaten.
Handel in medicijnen
Tijdens het vervolgonderzoek kwamen de rechercheurs er achter dat de verdachten zich ook bezighielden met de handel in medicijnen. Er werden valse recepten aangemaakt en besteld op naam van onder andere de 44-jarige verdachte, waarna de medicijnen werden verhandeld via het darkweb. Vervolgens werden bij verschillende apotheken door heel Nederland de recepten ingeleverd. Hij kreeg daarbij hulp van de andere verdachten. De kopers van de medicijnen moesten onder andere betalen met bitcoins.
Witwassen
Het geld dat de verdachten verdienden met de oplichting en de handel in medicijnen werd gebruikt voor een luxe levensstijl. Zo werden hier bijvoorbeeld schilderijen, auto’s en vakanties van betaald. Op die manier probeerden ze het criminele geld wit te wassen.
Onderzoek
Het onderzoek werd gedaan door een samengesteld team van de Districtsrecherche en digitale rechercheurs van de politie onder coördinatie van het FINEC (Financieel Economische Criminaliteit)-team.
De politie is dinsdag met het nieuws naar buitengekomen, omdat eerst het vermogen van de verdachten getraceerd moest worden. Het onderzoek naar het vermogen is nog in volle gang.
